Na manhã desta quarta-feira (06/11), a Polícia Federal (PF) deflagrou a Operação Smart Fake, que tem como objetivo desarticular um grupo criminoso que fraudou operações de crédito para pessoas jurídicas junto à Caixa Econômica Federal e causou um prejuízo de cerca de R$20 milhões aos cofres públicos.

Ao todo foram cumpridos 16 mandados judiciais, sendo eles quatro mandados de prisão temporária, 12 de busca e apreensão nos municípios de Teresina, Pedro II e Timon (MA) e o sequestro de bens dos investigados.

O crime foi denunciado por um empresário de Teresina, que relatou a PF que havia um empréstimo feito em nome de sua empresa, intermediado por um terceiro, com faturamento falsificado e sem intenção de pagamento. A partir disso iniciaram as investigações que descobriram a identidade do intermediário e outros contratos irregulares firmados desde 2022.

Além da falta de pagamento, também foram identificados movimentações suspeitas nas contas do empresário e vários CNPJs baixados ou inaptos na Receita Federal após o uso do crédito.

As investigações apontam 179 contratos suspeitos, firmados com 115 CNPJs diferentes. Algumas empresas possuiam um volume de empréstimos inadimplentes com valor acima de R$ 800 mil por CNPJ. O prejuízo total aos cofres públicos ultrapassa R$ 20 milhões.

Os envolvidos no esquema podem responder pelos crimes de estelionato qualificado, organização criminosa e falsificação de documentos. As ordens judiciais foram expedidas pela 3ª vara da Justiça Federal de Teresina.

Fonte: Oitomeia